翔楼新材:监事会决议公告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-044 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：2024 年半年度，公司按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行 使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 8 月 9 日以书面及邮件方式通知了全体 监事，会议于 2024 年 8 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关 ...