国能日新:董事会决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-058 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议 于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理雍正先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营管理层充分、有效地执行并落实了董事会、股东大会的 各项决议及公司各项管理制度。报告内容客观、真实地反映了公司管理层 2023 年度主要工作及成果。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过 ...