国能日新:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-076 国能日新科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议， 分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 8 名董事组成，包括 5 名非独立董事和 3 名独立董事。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名雍正先生、丁江伟先生、周 永先生、王彩云女士、向婕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件 1）；公司董事会同意提 ...