国能日新:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-088 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，拟于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，根据有关规定，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...