国能日新:监事会决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-059 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2023 年 ...