国能日新:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-095 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举刘可可先生为公司第三届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。经全体监事一致同意，推举刘可可先生召集并主持本次会 ...