国能日新:关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-096 国能日新科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责 人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日分别 召开了 2023 年年度股东大会和职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举 工作。同日，公司分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议， 审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人 员、内审部负责人、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下： 公司第三届董事会任期三年，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无 异议。 ...