国能日新:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-094 国能日新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由半数以上董事共同推举雍正先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定选举雍正先生为公司第三届董事会董事长，任期自 本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员 ...