国能日新:第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-101 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年年度权益分派方案将于 2024 年 5 月 17 日实施完毕，公司董事会根据公司《2022 年限制性股票激励计划》相关规定及 2022 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划授予价格进行调整。本次调 整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022 年限制 性股票激励计划》的有关规定，并已经履行了必要的审批程 ...