国能日新:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-112 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司拟收购股权资产的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司收购股权资产的议案》 为持续深化公司战略布局，公司控股子公司日新港华智慧能 ...