国能日新:监事会决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-124 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知于 2024 年 8 月 13 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编 制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（w ...