国能日新:董事会决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-123 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要符合法律、 行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通 知于 2024 年 8 月 13 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 ...