优宁维:民生证券股份有限公司关于上海优宁维生物科技股份有限公司2023年度定期现场检查报告

民生证券股份有限公司 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：优宁维 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁军 联系电话：021-60453970 | | | | 保荐代表人姓名：蒋红亚 联系电话：021-60453970 | | | | 现场检查人员姓名：梁军、蒋红亚 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2023年12月19日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 不适用 | 是 | 否 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、董事会、 | | | | 监事会的会议文件和公告文件；实地查看公司主要生产经营场所，了解公司运作情况 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | √ | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存 ...