优宁维:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-004 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 1 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事。会议 应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主 持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于补选独立董事的议案》 同意提名金宇超先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并在正式出任公司独立董事 后，担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会提名委员会发表了明确的审核意见。具体 ...