优宁维:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第十七次会议决议，公司将于 2024 年 2 月 23 日（星期 五）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-009 6、股权登记日：2024 年 2 月 20 日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决 权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 8、会议地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室 3、 ...