优宁维:第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-013 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高 管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理 人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展， ...