优宁维:2023年度独立董事述职报告（蔡鸿亮）

独立董事2023年度述职报告 本人（蔡鸿亮）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，切 实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务。积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，参与公司经营发展的讨论。对公司相关事项发表了公正、客观的独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东 的整体利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 （一）出席董事会会议的情况 2023年，公司共召开4次董事会。作为独立董事，本人严格按照《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会 会议，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。在召开董事会前， 本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况， 对关联交易等需要独立董事事前 ...