通灵股份:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-073 江苏通灵电器股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期届满，公司分别于2024年7月5日召开职工代表大会、于2024年7月9日召开2024 年第三次临时股东大会和第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 审议通过了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关 议案，本次换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况 1. 第五届董事会成员情况 非独立董事：严荣飞先生、李前进先生、严华女士、张道远先生、汤小丰先 生、张健先生； 独立董事：李健先生、王丽女士、孙玉坤先生； 董事长：严荣飞先生。 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数未低 ...