通灵股份:第五届董事会第一次会议决议公告

江苏通灵电器股份有限公司 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-071 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于2024年7月9日以现场送达的方式临时发出，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求。会议于2024年7月9日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应 到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司 董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国 公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 与会董事一致同意选举严荣飞先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 ...