通灵股份:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-040 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议通知于2024年4月8日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年4月19日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 决议合法有效。 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1. 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体 ...