通灵股份:2023年度董事会工作报告

江苏通灵电器股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会 议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议 和决策，全年共召开15次董事会会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会第十四次会议 | 2023-01-16 | 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；2、审议通过《关于新设募集资金 | | | | 专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。 | | 第四届董事会第十五次会议 | 2023-02-27 | 1、审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； | | | | 2、审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； | | | | 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；4、 | | | | 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 | | 第四届董事会第十六次会议 | 2023-03-20 | 1、 ...