通灵股份:第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-064 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议通知于2024年6月24日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月27日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、第四届董事会第三十五次会议决议。 特此公告。 江苏通灵电器股份有限公司 董事会 2024年6月28日 2 1. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 公司募集资金投资项目"光伏接线盒技改扩建项目"已建设完毕并已达到预 定可使用状态，为合理 ...