中科环保:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-076 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事黄迎女士递交的书面辞职报告，黄迎女士因 个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会和薪酬与考核 委员会主任委员职务。黄迎女士上述职务的原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日。辞职报告生效后，黄迎女士将不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日，黄迎女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 黄迎女士辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一、独立 董事中缺少一名会计专业人士且董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要 求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 ...