天亿马:关于召开2023年年度股东大会通知公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-035 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二 次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息 产业股份有限公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统 2024年 5月20日9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00 ...