天亿马:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-019 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三 届董事会第二十二次会议，此前公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件 形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际 参加表决董事 8 名，其中独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女 士和董事张毅先生、马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权，公司 监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召 集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广东天亿马信 息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下 ...