天亿马:2023年度董事会工作报告

广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 我受董事会的委托，向董事会汇报 2023 年董事会工作情况。 2023 年，公司围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的 市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有 序推进。公司董事会按照有关法规和章程规定，勤勉尽责，认真履职， 完善公司规范化建设，推动了公司健康发展。 报告期内，公司实现主营业务收入 410,009,814.78 元，同比下 降 6.65%；归属于上市公司股东的净利润为 6,389,000.49 元，同比 下降 83.85%；总资产 1,044,326,703.01 元，归属于上市公司股东的 所有者权益 831,728,011.51 元，每股净资产 12.37 元。 2023 年，董事会共召开 12 次董事会会议,具体如下： 1.2023 年 2 月 1 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于对外投资设立全资子公司的议案》《关于子公司申请综合授信额度 并由公司为其提供担保的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于回购公司股份方案的议案》《关于 提请召开公司 ...