天亿马:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-047 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 7 月 1 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00— 15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 1 日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资 大厦 4-5 层公司会议室 出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其 他股东）2 人，所持有表决权的股份数为 2,876,300 股，占公 ...