天亿马:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-054 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董 事会第二十四次会议，此前公司于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件等形 式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参 加表决董事 8 名；董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事高 俊斌先生、张毅先生现场出席会议，独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、 石洁芝女士及董事马淦江先生通讯出席会议。公司监事毛晓玲女士、 刘培璇女士、黄素芳女士列席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华 青先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生列席本次会议。 会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业 ...