天亿马:2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-068 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00 —15:00）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 20 日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 （三）会议召集人：董事会 （四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式。 （五）会议主持人：董事长林明玲女士 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范 ...