泽宇智能:第二届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-075 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 18 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席 董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，董事会同意对《独立董事 工作制度》的部分条款进行修改。 ...