泽宇智能:第二届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-003 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 1 月 1 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 1 月 5 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届董事会 ...