泽宇智能:关于拟变更独立董事的公告

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-002 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事袁学礼先生的书面辞职报告，袁学礼先生因个人原因申请辞去公司第 二届董事会独立董事职务，同时一并辞去第二届董事会薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员职务。辞职后，袁学礼先生不再担任公司任何职务。 袁学礼先生原定任期为 2022 年 1 月 17 日至第二届董事会届满时止，截止本 公告披露日，袁学礼先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于袁学礼先生离职后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之 一，根据《公司法》《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，袁学礼 先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，袁 学礼先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事 会下属专门委员会中的相关职责。 二、拟补选独立董事情况 根 ...