鸥玛软件:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-014 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 11 日以口头形式向全体董事发出,本次董事会的召开经全体董事同 意豁免会议通知期限要求。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长任年峰先生召 集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 鉴于公司拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待进一步核实，经公司与大 华会计师事务所（特殊普 ...