鸥玛软件:独立董事工作制度

山东山大鸥玛软件股份有限公司 独立董事工作制度 （修订） 1 总则 为进一步完善山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中 小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关规定，制定本制度。 2 独立董事的一般规定 2.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 2.2 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换。独立董事对 公司及全体股东负责。 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。 2.3 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （6） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （7） 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 规定的其他条件。 2.4 独立董事必须具有独立性，下列人员不 ...