鸥玛软件:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-018 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 1 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年峰 先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 该议案尚须提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024- 022）。 表决 ...