鸥玛软件:董事会秘书工作制度

山东山大鸥玛软件股份有限公司 董事会秘书工作制度 （修订） 1 总则 1.1 为保证山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规、规范性文件及《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本制度。 1.2 本制度规定了董事会秘书的工作职责、权限。 1.3 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务 和勤勉义务。 1.4 本制度是董事会规范、审查、考核、评价董事会秘书工作的依据之一。 2.1 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 2.2 董事会秘书对公司及董事会负责，并履行如下工作职责： （5） 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所 有问询； （1） ...