鸥玛软件:关于更换公司董事会审计委员会委员的公告

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-020 山东山大鸥玛软件股份有限公司 调整前：孙忠强先生（独立董事，主任委员）、任年峰先生（董事长）、 张立毅先生（副董事长、总经理）、王波涛先生（独立董事）、王小斌先生 （独立董事）； 关于更换公司董事会审计委员会委员的公告 调整后：孙忠强先生（独立董事，主任委员）、任年峰先生（董事长）、 胡美琴女士（董事）、王波涛先生（独立董事）、王小斌先生（独立董事）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后的审计委员会任期与第三届董事会任期相同，其他委员会成员保持 不变。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事会审计委员 会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事 会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为此，公司 董事会对审计委员会的成员进行调整，具体如下： 特此公告。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 13 日 ...