鸥玛软件:独立董事专门会议工作制度

1.1 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在山东山大鸥玛软件股份有限公司 （以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《山东山大鸥 玛软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东山大鸥玛软件股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1.2 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 1.3 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1.4 公司应当为独 ...