奥尼电子:董事会议事规则

深圳奥尼电子股份有限公司 之 董事会议事规则 二○二三年十二月 | 第二章 | 独立董事 2 | | --- | --- | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 8 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 10 | | 第六章 | 董事会决议及执行 12 | | 第七章 | 董事会会议记录 12 | | 第八章 | 董事会其它工作程序 13 | | 第九章 | 附则 13 | 深圳奥尼电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、行 政法规和公司章程及公司的有关规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第三条 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第四条 本规则 ...