奥尼电子:董事会决议公告

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-009 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先 生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴承辉先生、黄力先生 以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 公司《2023 年度董事会工作报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》"第三节 管理层讨论与 分析"、"第四节 公司治理"相应内容。 公司独立董事范丛明先生、唐安先生、ZHAO YONG 先生分别向董事会提交 了 ...