善水科技:董事会决议公告

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-011 九江善水科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相 关规定及定期报告公告格式要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。 公司 2023 年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、 完整地反 ...