泰祥股份:董事会决议公告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-044 十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通 知于2024年7月29日以书面形式送达全体董事。本次会议于2024年8月9日在公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 <2024 > 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司2024年 半年度实际经营情况，公司编制《2024年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-042)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号： 2024-041)。 ...