泰祥股份:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-030 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2024 年 第一季度实际经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式 ...