唯科科技:关于召开2023年度股东大会的提示性公告
证券代码:301196 证券简称:唯科科技 公告编号:2024-035 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2023 年度股东 大会的通知》,公司现就召开 2023 年度股东大会的有关事项作如下提示: 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次:2023 年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间: (1)现场会议时间:2024 年 5 月 14 日(星期二)下午 2:00 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议; ( ...