喜悦智行:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-003 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司因经营发展需要，预计 2024 第一季度公司与佳贺科技无锡有限公司发 生日常关联交易总金额不超过 2,500 万元。 本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。保 荐出具了无异议的核查意见。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司 2024 年第一季度日常关联交易预计的公告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 2 月 26 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知 ...