喜悦智行:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-030 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 为进一步提高募集资金 的使用效率，董事会同意将公司首次公开发行股票 募集资金投资项目 "绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目"、"年产 230 万套（张）绿色循环包装建设项目"、"研发中心建设项目"结项，并将前述项目的 节余 ...