喜悦智行:董事会决议公告

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-048 宁波喜悦智行科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的 方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事 及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...