大族数控:董事会决议公告

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-015 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行，本 次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生和独立董 事陈长生先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉 先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，公司董事会一致同意《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董 事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》 及《2023 年度独立 ...