华兰疫苗:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-037 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 公司拟离任独立董事董关木先生在董事会各专门委员会中的空缺（第二届董事 会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员）将由章金刚先生接替，鉴于章金刚先 生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经股东大会审议 通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》方可生效，委员任期自股东大会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2024 年7月15日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年7月23日以通讯表决方式召开， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选第二届 董事会独立董事的议案》。 公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯 ...