华兰疫苗:关于补选第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-038 华兰生物疫苗股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选公司第二届董事会独立董事的情况说明 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 27 日收到公司独立董事董关木先生提交的书面辞职报告。董关木先生因个人原因申 请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。根 据相关法律法规，董关木先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-035 号公告。 二、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况说明 公司独立董事董关木先生的辞职生效后，其在第二届董事会各专门委员会中 的空缺（第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务）将由章金 刚先生接替，鉴于章金刚先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事， 故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选 ...